Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество «Гомельтехмонтаж» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: г. Гомель, ул.Чехова, 7, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание Общества) «21» марта 2025 г. в 11-00 часов, которое созывается по адресу: г. Гомель, ул.Чехова, 7.
Повестка дня:
- Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2024 г. и основных направлениях деятельности Общества в 2025 г.
- О заключении ревизионной комиссии и об аудиторском заключении.
- Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков за 2024 г.
- Об объявлении и выплате дивидендов за 2024 г.
- О направлениях использования чистой прибыли в 2025 г.
- Определение размера вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
- О рассмотрении и утверждении Регламента по работе с реестром владельцев ценных бумаг ОАО «Гомельтехмонтаж»
- О рассмотрении и утверждении Положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Гомельтехмонтаж»
Дата формирования реестра акционеров Общества для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества – 11 марта 2025 г.
Форма проведения Собрания Общества – очная.
Собрание Общества созывается по решению наблюдательного совета Общества (основание: протокол от 20 февраля 2025 г. №3).
Форма голосования по всем вопросам повестки дня Собрания Общества – бюллетенями (открытое голосование карточками).
Порядок регистрации участников Собрания Общества:
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия (акционеру общества: физическому лицу – паспорт, руководителю юридического лица, являющегося акционером, – паспорт и документ, подтверждающий его должностное положение; представителю акционера – паспорт и доверенность или иные документы);
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании Общества будет производиться 21 марта 2025 г. с 10 ч. 30 мин. до 10 ч. 55 мин. по месту проведения Собрания Общества.
Лица, имеющие право на участие в Собрании Общества, могут ознакомиться начиная с 01 марта 2025 г. с 9 ч. 00 мин. до 16 ч. 30 мин. в рабочие дни по месту нахождения Общества (каб. бухгалтерия) с информацией (документами) подготовленными для проведении Собрания Общества:
- повестка дня Собрания Общества;
- проект решения по вопросам повестки дня;
- информация о деятельности общества за отчетный период;
- сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы хозяйственного общества;
- проект Регламента по работе с реестром владельцев ценных бумаг ОАО «Гомельтехмонтаж»
- проект Положения о порядке учета аффилированных лиц ОАО «Гомельтехмонтаж»
Наблюдательный совет Общества